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工行赣州大余支行举一反三做好反洗钱工作

发布日期:2020-06-25 20:10   来源:未知   阅读:

近日,工商银行江西赣州大余支行在接到协查通知后高度重视,指派专人进行调查核实、及时回复和采取必要的措施。同时举一反三,查找存在的问题并及时整改。

网点人员在调看监控后发现,有两个本县同乡同村同一村民小组的人存在出卖银行账户的嫌疑,网点及时对该账户做了相关处理。

该行以此次事件为切入点,加强员工反洗钱业务的学习和教育,进一步提高对反洗钱工作的警觉性,增强风险意识,加强对异常银行账户的判断,将风险遏制在苗头阶段。强化反洗钱知识宣传力度,客户在办理开卡、开立网银等业务时,客服经理要及时提示客户依规依法管理和使用自己的银行卡及认证介质,切不可出借出卖自己的银行卡和认证介质,否则将承担账户失职管理带来的一切后果,严重时还将承担刑事责任。